El Banco Central inhabilitó y multó fuertemente a casa de cambio porteña

La reconocida firma, además, fue sancionada por no cumplir con las normas de prevención del lavado de dinero que impone el BCRA por pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Según se informó oficialmente, la multa alcanza los 610.000 pesos, suma similar a la aplicada a su titular, Carlos Alberto Reynier, a quien también se inhabilitó por dos años.

Esta casa, ubicada en Sarmiento y Reconquista, se dedica a la venta de paquetes turísticos para viajes al exterior y al cambio de divisas.

El Banco Central también multó al vicepresidente de París Cambio, Jorge Santiago Ramos, en 450.000 pesos, y se lo inhabilitó por un año.

El gerente de sucursal, Marcelo Gustavo Suárez, deberá hacer frente a una multa de 298.000 pesos. Además de lavado de activos, las infracciones cometidas pasaron por "deficiencias en la confección e integración de boletos cambiarios".

Asimismo, se comprobaron irregularidades en el arqueo de valores, al obstaculizarse el ingreso al tesoro por parte de la inspección.

Del mismo modo, la casa de cambio realizó operaciones durante períodos no permitidos por la normativa relacionada con el Régimen Informativo vigente.

Asimismo, el BCRA acusó a la compañía de violar la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para operar.

La sanción de inhabilitación impuesta al presidente y al vice de la firma está prevista en el artículo 41, inciso 5, de la ley 21.526.

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