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Noticias sobre GAFI

La tarea de los representantes del Estado argentino ante el GAFI.

Argentina no estará en la lista gris del GAFI

El Gobierno fortaleció el cumplimiento de los estándares internacionales del organismo.

24 de octubre de 2024 - 18:41
Victoria Villarroel, presidenta del Senado.

Argentina actualizó su sistema antilavado y lo adecuó a estándares internacionales

Se aprobó una norma para mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad de la prevención del lavado de activos y la lucha contra el terrorismo.

14 de marzo de 2024 - 19:20
La UIF actualizó la normativa de lavado para cooperativas y mutuales

La UIF actualizó la normativa de lavado para cooperativas y mutuales

16 de junio de 2023 - 13:36
UIF cambió la normativa para sujetos obligados que operan en los mercados

UIF cambió la normativa para sujetos obligados que operan en los mercados

10 de mayo de 2023 - 12:07
Piden reforzar normativas estatales respecto a criptoactivos y blanqueo de dinero

Piden reforzar normativas estatales respecto a criptoactivos y blanqueo de dinero

1 de julio de 2022 - 11:16
El BCRA refuerza el control sobre el mercado cambiario

El BCRA refuerza el control sobre el mercado cambiario

13 de agosto de 2021 - 11:11
Directivos del FMI se reunieron con la cúpula de la UIF

Directivos del FMI se reunieron con la cúpula de la UIF

12 de noviembre de 2020 - 12:24
Ponen la lupa en la cantidad de operaciones con criptomonedas

Ponen la lupa en la cantidad de operaciones con criptomonedas

21 de mayo de 2020 - 12:50
La UE volvió a catalogar a Panamá como un paraíso fiscal

La UE volvió a catalogar a Panamá como un paraíso fiscal

17 de febrero de 2020 - 18:59