El GAFI le dio el visto bueno a la Argentina en su lucha contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó las últimas acciones del Estado nacional en cuanto al plan antilavado y antiterrorismo, lo que dejó al país muy cerca de abandonar el estatus de seguimiento permanente.

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El organismo se mostró conforme con las políticas gubernamentales aplicadas desde hace dos años, cuando la evaluación no era igual de positiva.

"El GAFI recibe con satisfacción el progreso continuo de Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en materia de ALA/CFT en la evaluación mutua de octubre de 2010, en particular la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo", destacó el organismo en un comunicado.

La misiva resalta "el plan de acción actualizado acerca de las medidas e hitos para evaluar la implementación efectiva del delito de lavado de dinero", en tanto espera que el país continúe mostrando un "importante progreso".

"El GAFI continuará trabajando con Argentina en el proceso de seguimiento e insta al país a que continúe abordando las deficiencias pendientes en materia de ALA/CFT", concluyó la carta.

El organismo internacional está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia.

Es un ente multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas.

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