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SUSCRIBITE La Unidad de Información Financiera multó por irregularidades a tres entidades bancarias por la omisión en el reporte de operaciones realizadas por sus clientes, y a una firma del rubro lúdico que no respondió a sus pedidos de información.
Mediante un comunicado, el ente que conduce José Sbatella informó que los bancos multados fueron el Banco Santander Río (por 321.695 pesos); el Banco Macro (por 2.136.462 pesos), y el ex Banco Suquía, actualmente Macro (por 791.159 pesos).
La Unidad inició las investigaciones sobre esas entidades en 2011, lo que derivó en una sanción para la empresa Marbella SRL, firma dedicada a brindar servicios de entretenimientos de juegos de azar, que recibió una multa de 10.000 pesos.
Por otra parte, la UIF comunicó que el ex Banco Bisel (hoy Banco Macro) que estaba siendo investigado por operaciones sospechosas efectuadas por una Asociación Mutual, quedó eximido de culpa y cargo por tratarse de operaciones que no debieron ser notificadas.
En el caso del Santander Río, la UIF precisó que inició el sumario a la entidad por no haber reportado operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente entre enero y marzo de 2009, por un monto superior a 300.000 pesos.
En relación al Banco Macro, el seguimiento se inició en noviembre de 2011 por la omisión de efectuar un reporte de 40 operaciones sospechosas de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, entre agosto de 2005 y agosto de 2007, por un monto superior a los dos millones de pesos.
En cuanto al ex Banco Suquía, las sospechas surgieron a partir de las operaciones por casi 800.000 pesos de un cliente habitual, entre abril de 2006 y octubre de 2007, quien realizó una serie de depósitos en efectivo y los retiró a las 48 horas siguientes.
En el caso de la casa de juegos de azar, la UIF decidió la multa por no haber dado cumplimiento a los reiterados requerimientos efectuados por la Unidad, tal como obliga la Ley 25.246.
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