Lavado de dinero: la UIF multó fuertemente al banco HSBC

La Unidad de Información Financiera sanciónó económicamente por 5,4 millones de pesos a esa entidad financiera en Argentina, por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según información oficial.

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La multa se aplicó luego del sumario que la UIF le había iniciado al banco en marzo de 2010.

En ese entonces, "se detectó que el HSBC no había reportado como sospechosa una maniobra de más de cinco millones de pesos realizada en 2007, que resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente", indicó el organismo, a través de un comunicado.

Ese cliente había declarado vivir de una renta que no llegaba a los 3 mil pesos por mes; no tenía bienes a su nombre y no poseía declaraciones juradas del IVA, respecto de los períodos posteriores a mayo de 2005, de acuerdo con la información oficial.

Además, ese individuo no había presentado declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ni aportes a la seguridad social.

La UIF aclaró que, a pesar de estas irregularidades, el banco no rotuló como "sospechoso" el depósito de más de cinco millones de pesos en la cuenta de este cliente, ni aún que fuera debitado en el curso de un mes bajo la modalidad "cheques 48 horas".

Esta operatoria se relacionaba con la "guía de transacciones inusuales o sospechosas en la órbita del sistema financiero y cambiario" y "operaciones a través de cuentas bancarias", apuntó la UIF.

Con el sumario ya iniciado, el banco informó de la operación sospechosa tres años después, pero la UIF consideró que esa presentación era "extemporánea y defectuosa".

La entidad financiera tendría que haber informado sobre esta cuestión en un plazo no mayor a los seis meses, es decir, antes de fines de 2010, según se informó.

Por este motivo, el organismo que conduce José Sbatella decidió multar al HSBC y a dos de sus directivos, por ser responsables de no haber reportado la operación.

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