El Gobierno denunció al Banco HSBC por lavado de dinero y evasión

El Poder Ejecutivo denunció públicamente a esa entidad financiera por lavado de activos por unos 392 millones de pesos y unos 224 millones de pesos de evasión fiscal en sólo seis meses a través de cuentas que no eran informadas al Estado y facturas truchas.

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La denuncia fue realizada por la administración kirchnerista ante la Justicia el pasado 4 de febrero pero el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recién la hizo pública el lunes en rueda de prensa.

El funcionario detalló que tras una serie de allanamientos, el organismo recaudador detectó "facturas apócrifas para blanquear dinero" y "maniobras fraudulentas con las que se evadían impuestos" por varias decenas de millones de pesos.

Según Echegaray, del análisis de seis meses de documentos se desprende que el banco, con su sede central en Londres, lavó dinero por unos 392 millones de pesos y evadió impuestos por unos 224 millones de peso. Por ello, aclaró: "El reclamo (judicial) final del Estado habrá que verlo con el avance de la causa".

El titular de la autoridad fiscal señaló que el Banco HSBC le brindaba a empresas involucradas en maniobras de facturas apócrifas usuarias y emisoras un servicio consistente en efectuar depósitos de sus cobranzas, producto de operaciones inexistentes.

Esos cobros se concretaban en una cuenta asociada a una cuenta genérica, exenta del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y cuyos movimientos eran "ocultados deliberadamente".

Además, fueron halladas operaciones irregulares con el objetivo de fugar divisas del país por parte de la Sociedad de Bolsa del interior Epsilon.

Para llevar adelante operaciones de contado con liquidación, Epsilon utilizó "firmas fantasmas o sociedades pantallas, sin contenido económico real, y que sólo fueron creadas para ser utilizadas como vehículo de salida de dinero del país de manera irregular".

"Es necesario implementar un marco regulatorio que dote de transparencia y equilibrio a estas operaciones cambiarias, desarrollando herramientas de compatibilización del sistema fiscal a los efectos de prevenir el desarrollo de estas conductas defraudatorias, tanto de entidades financieras y cambiarias en particular casas de cambio y agencias de turismo y viajes como de particulares", concluyó Echegaray.

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