La UIF relacionó el lavado de dinero con la fuga de capitales

El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, afirmó que "una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema histórico del país, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del país".

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El funcionario situó esa fuga en cerca de 400 millones de dólares, y también cuestionó "la cultura de atesorar dólares en cajas de seguridad por parte de los ciudadanos, estimada en unos 60 mil millones de dólares".

Así se expresó durante el seminario "El rol del Ministerio Público frente al lavado de dinero", donde también estuvieron presentes la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.

Durante el encuentro, organizado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Sbatella (foto) remarcó que "la porción más rica de la sociedad tiene su dinero por fuera del sistema financiero y sin explicación clara de su origen".

"Esta tendencia sólo puede ser revertida, en el corto plazo, reforzando las regulaciones que controlan las operaciones de divisas y, en el largo plazo, instando a que la gente adquiera conciencia sobre las implicancias del delito de lavado", consideró.

El funcionario estimó que la reforma de la oferta pública en el mercado de capitales "es un gran paso, ya que posibilitará el acceso al mercado de valores, títulos y acciones de manera más transparente, y aumentarán las opciones de inversión".

Por su lado, la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo, subaryó los "importantes cambios" en el funcionamiento del organismo, y la lucha contra el lavado de activos en el último lustro.

"Actualmente la Unidad cuenta con más de 27 mil sujetos obligados registrados, cuyos reportes permiten identificar tanto casos de incumplimientos de la normativa como operaciones sospechadas de lavado de activos y financiación del terrorismo", aseveró.

Esos reportes, añadió, derivan en procesos sumariales, o bien, en denuncias penales ante el Ministerio Público. Además, detalló Quevedo, la UIF colabora en más de 150 causas judiciales; en la determinación de perfiles económicos y patrimoniales; en el análisis de maniobras financieras e interviene como querellante en otras 32 causas.