La Unidad de Información Financiera sanciónó económicamente por 5,4 millones de pesos a esa entidad financiera en Argentina, por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, según información oficial.
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Lavado de dinero: la UIF multó fuertemente al banco HSBC
Esta operatoria se relacionaba con la "guía de transacciones inusuales o sospechosas en la órbita del sistema financiero y cambiario" y "operaciones a través de cuentas bancarias", apuntó la UIF.
Con el sumario ya iniciado, el banco informó de la operación sospechosa tres años después, pero la UIF consideró que esa presentación era "extemporánea y defectuosa".
La entidad financiera tendría que haber informado sobre esta cuestión en un plazo no mayor a los seis meses, es decir, antes de fines de 2010, según se informó.
Por este motivo, el organismo que conduce José Sbatella decidió multar al HSBC y a dos de sus directivos, por ser responsables de no haber reportado la operación.
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