Lavado de dinero: la UIF pidió la indagatoria del arrepentido de J.P. Morgan

La Unidad de Información Financiera solicitó que se tome declaración indagatoria a Hernán Arbizu, ex directivo de la entidad.

Lee además

AGIP

Los comercios porteños deberán detallar en los tickets cuánto se paga en Ingresos Brutos

Alivio de la carga impositiva para los porteños.

CABA

AGIP eliminó un impuesto aplicado a las tarjetas de crédito

El organismo se presentó ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo del juez Sergio Torres, y solicitó que se revoque la resolución dictada el 21 de mayo pasado, que no hizo lugar a la citación a indagatoria del ex ejecutivo de la firma estadounidense.

"Él era quien llevaba adelante maniobras de exteriorización ilegal de activos a diversos clientes particulares y grupos empresarios, como directivo del JP Morgan encargado de la banca privada para Latinoamérica", detalló la UIF mediante un comunicado, en el que se recuerda que el organismo es parte querellante de la causa.

Sin embargo, el magistrado "no consintió la medida, una de las más fundamentales para el avance de las actuaciones", recordó el organismo que conduce José Sbatella. Asimismo, la UIF advirtió que apelará a la Cámara si el juez Torres no reconsidera el pedido.

La causa 9232/08, caratulada "N.N. S/ delito de Acción Pública", se inició en 2008 a partir de la autodenuncia presentada por el mismo Arbizu.

En ese momento, el ex directivo de JP Morgan dijio conocer determinadas maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la entidad y su participación en ciertas operaciones financieras en perjuicio de varias personas, cuyos nombres indica, según reconoce el fallo del juez Torres.

No obstante ello, el fallo evita considerar a Arbizu (foto) como parte de las actuaciones. "La gravedad de esta decisión es que deja de lado uno de las piezas fundamentales para la investigación y la comprensión de las maniobras denunciadas", recordó la UIF en la misiva oficial.

Y agregó que se "abre la posibilidad de que avance el pedido de extradición de Estados Unidos, que pretende llevarse al arrepentido, así como todos los bienes, documentos y pruebas en su posesión".

Para el organismo, "dar curso a la citación a indagatoria de Arbizu permitiría profundizar no sólo en los delitos denunciados sino, además, evaluar su responsabilidad en la comisión de los mismos".

"Según el denunciante, el JP Morgan ofrecía a sus clientes las herramientas jurídicas y contables adecuadas para lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otra serie de delitos", concluye la UIF.

Temas

Temas del Día

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Lavado de dinero: la UIF pidió la indagatoria del arrepentido de J.P. Morgan

Los comercios porteños deberán detallar en los tickets cuánto se paga en Ingresos Brutos

AGIP eliminó un impuesto aplicado a las tarjetas de crédito

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

¿Cómo implementar la figura de Colaboradores Independientes en tu Emprendimiento?

Cómo funciona Fanbag, la PyME dedicada a regalar experiencias

¿Cuáles son las franquicias que más crecieron este año?