La mayor parte del dinero que se lava en Argentina se le roba al Estado

"La mayor parte del dinero que se lava en Argentina se le roba al Estado"

Lo dijo el ex funcionario Francisco D'Albora, quien hizo foco en ese ítem y no en la defraudación tributaria, al hablar sobre lavado de activos.

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"El nivel de corrupción en Argentina es muy grande y no saben qué hacer con el dinero físico", afirmó el especialista al participar del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas.

En ese contexto, subrayó: "Hay lugares donde la mayor parte de la plata que se lava es del narcotráfico, en otros es del terrorismo por secuestros extorsivos, en esta zona del continente la mayoría del dinero que se lava es robado al Estado. Está claro que la mayor parte de la plata que se lava en Argentina no es producto de defraudación tributaria".

D'Albora (foto) es conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal, socio fundador y expresidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Previamente había ocupado la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.

Sobre la fuga de capitales, el experto puntualizó que Uruguay cumple un papel "lícito" al ser plaza off shore del dinero argentino.

D'Albora también se dio tiempo para opinar sobre la investigación del periodista Jorge Lanta sobre la ruta del dinero K. Él "hace su trabajo" y su negocio es el "periodístico" pero las pistas "son muy atendibles", reflexionó sobre el conductor de radio y televisión.

"Su trabajo es el rating, no llevar gente a un juzgado y juzgarla. Lo que sí creo es que la corrupción es muy grande en Argentina y quienes están implicados deben tener un problema logístico muy grande porque no saben qué hacer con ese volumen físico de dinero", explicó al diario El País.

Según el especialista, "una de las principales reglas del lavado de dinero es transferir el valor a activos que ocupen menos espacio. Se pasa de los billetes de 100 dólares a los de 500 euros, luego a los diamantes, etc. Ese es el gran problema para estas organizaciones criminales y puede ser lo que está ocurriendo", dijo.

En cuanto a Uruguay dijo que "explota" las ventajas que le da Argentina. "Uruguay atiende sus intereses en la explotación de los recursos que puede ofrecer. Así como desarrolla una política agropecuaria y explota una infraestructura turística muy seductora, el sistema financiero saca ventajas de las imprecisiones de la conducción política argentina", indicó.

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