El Gobierno le dio más fuerza al organismo antilavado de dinero

El Ejecutivo nacional dispuso otorgarle rango y jerarquía de Secretaría de Estado a la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente encargado de investigar maniobras de lavado de activos y financiación del terrorismo en el país.

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Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual dispuso la creación de seis nuevas direcciones dentro de la estructura administrativa de la UIF.

Así, el organismo tendrá "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación: prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

Los titulares de las nuevas direcciones deberán ser designados por el titular de la UIF, José Sbatella (foto), en un plazo de 90 días, con la intervención previa de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete.

"En el plazo de noventa días a partir de la publicación del presente decreto, el presidente de la UIF deberá aprobar el proyecto de estructura organizativa correspondiente a las aperturas inferiores a las que se aprueban por la presente medida", describió el texto oficial.

Actualmente, la Unidad de Información Financiera opera con cinco direcciones y pasará a tener once.

La UIF seguirá contando con una Secretaría General Ejecutiva, de la cual dependerán los cuatro departamentos que ya existen (Dirección de Formación y Comunicación Institucional, Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Análisis) y se le sumará la Dirección de Administración.

Además, las nuevas áreas a crearse son la Unidad de Auditoría Interna, el Consejo Asesor, la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, la Dirección de Supervisión, la Dirección de Coordinación/Representación nacional ante Organismos Internacionales y el Departamento de Sumarios.

El decreto detalla que "se han ampliado las competencias y facultades oportunamente otorgadas a la Unidad de Información Financiera".

Por esto, resulta necesario que la UIF logre un "óptimo ejercicio de las competencias asignadas y de la coordinación con distintos organismos nacionales e internacionales en todo el territorio nacional, y un adecuado sistema de control interno".

El decreto 469/2013, publicado el lunes, fue rubricado por la presidenta Cristina Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Justicia, Julio Alak.

La UIF había sido cuestionada hace unos días por supuestamente haberse desentendido de maniobras de lavado de dinero cometidas por el empresario cercano al kirchnerismo, Lázaro Báez, versión que fue desmentida por el ente oficial.

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