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SUSCRIBITE La UIF publicó en el Boletín Oficial una norma aclaratoria que libera a los directivos de cámaras empresarias de ser personas políticamente expuestas en materia de lavado de dinero, salvo que manejen fondos públicos.
A pedido del Grupo de los 6, la Unidad de Información Financiera (UIF) precisó que serán personas políticamente expuestas y deberán reportar situaciones sospechosas de lavado de dinero sólo las personas humanas de organizaciones empresariales que manejen fondos públicos.
El Grupo de los 6 engloba a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) y la Bolsa de Comercio.
Es un nucleamiento empresario especialmente beligerante en la última parte del período kirchnerista y que sólo apareció algunas veces para felicitar al Gobierno en los últimos 4 años, describe Dolores Olveira en una nota para cronista.com.
En este caso, según consideró Jorge Di Fiori, de la Cámara de Comercio, el Grupo de los 6 se reunió para hacer una presentación a la UIF que frenará lo que consideró que podía ser una norma que terminaría con todo el sistema de organizaciones empresariales de la Argentina.
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Es que la anterior definición consideraba personas políticamente expuestas a todos los directivos o que hubieran sido directivos de cámaras empresarias, aunque también hablaba del manejo de fondos públicos.
La Resolución 15/2019 de la UIF, publicada ayer en el Boletín Oficial, lo que sí mantiene es la caracterización de personas políticamente expuestas para familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.