La reconocida firma, además, fue sancionada por no cumplir con las normas de prevención del lavado de dinero que impone el BCRA por pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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El Banco Central inhabilitó y multó fuertemente a casa de cambio porteña
Del mismo modo, la casa de cambio realizó operaciones durante períodos no permitidos por la normativa relacionada con el Régimen Informativo vigente.
Asimismo, el BCRA acusó a la compañía de violar la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para operar.
La sanción de inhabilitación impuesta al presidente y al vice de la firma está prevista en el artículo 41, inciso 5, de la ley 21.526.