El Poder Ejecutivo denunció públicamente a esa entidad financiera por lavado de activos por unos 392 millones de pesos y unos 224 millones de pesos de evasión fiscal en sólo seis meses a través de cuentas que no eran informadas al Estado y facturas truchas.
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El Gobierno denunció al Banco HSBC por lavado de dinero y evasión
Además, fueron halladas operaciones irregulares con el objetivo de fugar divisas del país por parte de la Sociedad de Bolsa del interior Epsilon.
Para llevar adelante operaciones de contado con liquidación, Epsilon utilizó "firmas fantasmas o sociedades pantallas, sin contenido económico real, y que sólo fueron creadas para ser utilizadas como vehículo de salida de dinero del país de manera irregular".
"Es necesario implementar un marco regulatorio que dote de transparencia y equilibrio a estas operaciones cambiarias, desarrollando herramientas de compatibilización del sistema fiscal a los efectos de prevenir el desarrollo de estas conductas defraudatorias, tanto de entidades financieras y cambiarias en particular casas de cambio y agencias de turismo y viajes como de particulares", concluyó Echegaray.