Detectan exportaciones ilegales por más de 25 millones de dólares

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encontró maniobras sospechosas en ventas al exterior, documentadas por despachantes de Aduana que utilizaron a "personas de escasos recursos económicos" en el norte del país.

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El ente recaudador informó que entre los implicados se encuentra un albañil registrado como exportador, que prestó su nombre para documentar exportaciones por más de un millón de dólares.

El entramado ilegal fue organizado por dos despachantes que utilizaron a diez "presta nombres".

De esta manera, posibilitaron una evasión en el Impuesto a las Ganancias de al menos 42 millones de pesos y 400 mil dólares en derechos de exportación, por subvaluación de previos en las exportaciones.

En un comunicado, la AFIP confirmó que presentó una denuncia por evasión agravada, contrabando y por violación al régimen penal cambiario por no liquidar divisas, que tramita ante la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa.

La Justicia investiga además si el grupo constituye una verdadera "Asociación Ilícita Fiscal" para defraudar al Fisco.

En la causa, AFIP será en querellante para aportar elementos de prueba. Preventivamente se inactivaron los 72 CUITs involucradas en la maniobra y se emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El ente recaudador detalló, asimismo, que con estos controles se detectaron grandes volúmenes de mercaderías destinados a contribuyentes de la ciudad de Clorinda, que en un análisis preliminar cumplían con las formalidades para ser responsables inscriptos en IVA y además justificaban su inclusión en el registro de importadores y exportadores con declaraciones juradas falsas respecto a la situación patrimonial.

"La investigación puso al descubierto que utilizan a personas insolventes a quienes inscriben como exportadores para ocultar a los verdaderos operadores que en muchos casos son extranjeros", advirtió el organismo.

Y añadió: "esos despachantes de aduanas ofrecían servicios administrativos con el objeto de falsear la realidad económica e inducir el error al Fisco, dado que del control preliminar que se practica, esos falsos operadores cumplen con las formalidades que exige la legislación".

"Pero en realidad son prestanombres insolventes que operan como empresas de cartón creados para evadir el pago de impuestos, exportar bienes de consumo masivo a valores inferiores a los del mercado y omitir la liquidación de divisas", agregó.