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AFIP

AFIP evitó una fuga de activos por casi 7 millones de dólares

3 de junio de 2015 - 17:24

La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de una asociación ilícita que intentó sacar esa suma de dinero del país

La causa involucra a empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).

El ente recuadador comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la creación de intermediarios ficticios en otros países por 1 millón de dólares. 

Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos, describió la AFIP a través de un comunicado.

Preventivamente, AFIP inactivó todas las CUITs involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). 

En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores.

Los involucrados habrían incurrido en una intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.

La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que recabó en 4 allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan.

La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 Secretaría E, a cargo de Olga Pura Arrabal.

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