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AFIP

AFIP detectó una evasión mayor a los 70 millones de pesos

22 de mayo de 2015 - 11:39
AFIP detectó una evasión mayor a los 70 millones de pesos
AFIP detectó una evasión mayor a los 70 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos puso su foco esta vez en estudios contables y jurídicos de la provincia de Córdoba responsables de maniobras para evitar el pago de impuestos. 

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Nuevos allanamientos del ente recaudador se efectuaron en el marco de una tarea de inteligencia fiscal, a través de la cual se investiga a un grupo de profesionales que generaban falsos saldos a favor para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Si se comprueban los delitos, los responsables podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión, según lo establece la Ley Penal Tributaria.

En un comunicado, AFIP informó que se realizaron 17 nuevos operativos donde se secuestró documentación refrente a la causa.

Gracias a estos procedimientos se comprobó que la defraudación detectada supera los 70 millones de pesos.

Esos allanamientos se suman a los 25 realizados a principio de mes en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la misma causa.

La Administración puso esta vez la lupa sobre las ciudades cordobesas de Vicuña Mackenna, Buchardo y Serrano.

Uno de los estudios allanados se secuestraron correos electrónicos con el detalle de las "compensaciones a utilizar" para el pago indebido de obligaciones, "lo que prueba la maniobra y sus responsables", detalló AFIP.

En otro de los domicilios allanados se localizaron los "borradores" de la operatoria.

En ambos casos, se comprobó que un gran número de "clientes" participaban como "usuarios" de la mecánica investigada; elementos todos que resultan claves para la continuidad de la investigación en curso, indicó la AFIP.

Y añadió que los saldos improcedentes utilizados en la maniobra se generan en Declaraciones Juradas Rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias, en las cuales computan retenciones sufridas inexistentes. 

En la maniobra se encuentran involucrados estudios jurídicos y contables, mientras que los responsables podrían recibir penas de hasta 6 años de prisión, según lo establece la Ley Penal Tributaria. 

Los hechos investigados por la AFIP fueron informados al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Río Cuarto que dispuso la realización de otros 17 allanamientos, del que participaron más de 80 agentes de la Administración Federal.

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