Investigan a funcionarios por connivencia con cuevas financieras

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, confirmó que continúa la investigación contra funcionarios públicos por presunta cooperación con comercializadores del mercado informal de divisas.

Lee además

El dólar blue cerró en los 1.430 pesos para la venta.

Mercado cambiario

El dólar minorista bajó a los 1.416,66 pesos

Perspectivas

El FMI alertó sobre un posible freno de la economía mundial

El organismo realizó 59 procedimientos en la city porteña, barrios aledaños y otras ciudades del país en los últimos seis meses, que desembocaron en el secuestro de casi un millón de dólares y otros elementos que servirán para determinar si hubo un delito económico.

"También encontramos otros elementos que, tras su análisis, nos hacen pensar que estamos ante un fenómeno que excede la mera comercialización ilegal de divisas sino que hay otras cosas mucho más complicadas", dijo Gonella.

En ese sentido, informó que se está siguiendo de cerca como se fondean las "cuevas" y la presunta connivencia de al menos un funcionario del Banco Central de la República Argentina con comercializadores de dólares en el mercado negro.

Los ojos de Procelac están puestos sobre llamados desde el interior de la autoridad monetaria en la calle Reconquista 266 a las "cuevas financieras" para advertirles cuándo y cómo se iban a producir los operativos de represión contra esa actividad ilegal.

"Por definición, uno de los rasgos prototípicos de la criminalidad económica es la capacidad de penetración o corruptora en los niveles públicos, no sólo en los niveles gubernamentales y en las fuerzas de seguridad, sino también en la propia Justicia", dijo Gonella.

Dijo que, efectivamente, los investigadores de la Procelac constataron en varios operativos a "personal uniformado de distintas fuerzas de seguridad", dentro de las cuevas, brindando cobertura de seguridad, lo cual fue inmediatamente denunciado.

El funcionario pidió tener "cuidado" con la "mirada miope" de considerar al mercado negro del dólar como un conjunto de "maniobras propias de la economía", cuando en realidad se trata de "un fenómeno criminal mucho más complejo, como el lavado de activos".

"Nosotros hemos encontrado efectivos policiales o policías retirados, con armas limadas y estupefacientes", apuntó Gonella en declaraciones radiales.

El funcionario graficó que las ganancias extraordinarias e ilegales que genera el mercado negro del dólar está produciendo fenómenos de lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias.

Gonella promueve cambios al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359) para batallar contra el comercio ilegal de divisas en la Argentina.

Temas

Temas del Día

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Investigan a funcionarios por connivencia con cuevas financieras

El dólar minorista bajó a los 1.416,66 pesos

El FMI alertó sobre un posible freno de la economía mundial

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

¿Cómo implementar la figura de Colaboradores Independientes en tu Emprendimiento?

Cómo funciona Fanbag, la PyME dedicada a regalar experiencias

¿Cuáles son las franquicias que más crecieron este año?