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DGA

Denunciaron a petrolera por una "flagrante sobrefacturación" de importaciones

La firma podría recibir multas superiores a $800 millones.
Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 14 de julio de 2023 - 11:39

La Dirección General de Aduanas denunció una "flagrante sobrefacturación" de hasta 3.741 por ciento en importaciones por parte de la petrolera Raízen.

Se trata de la firma que comercializa combustibles de la marca Shell en el país.

Por esa irregularidad, el organismo podría aplicar multas superiores a $800 millones.

Balance importador

La empresa de capitales europeos y brasileños importó, haciendo uso del beneficio de "Planta Llave en Mano", insumos industriales que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real.

El análisis se enfocó en cuatro ingresos de mercadería de origen Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia.

Agentes de la Aduana descubrieron la sobrefacturación durante la verificación física de las destinaciones, ya que encontraron dentro de las cajas de mercadería las listas de carga que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado.

Las cifras encontradas en la documentación diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero.

Se presume que el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior, advirtió el organismo, en un comunicado.

Los precios de la operación

La DGA puntualizó que, en un caso, el personal aduanero constató que una importación que la firma había registrado a un valor de €363.585,70 se había realizado, en realidad, por tan solo €9.718,87, con una exorbitante sobrefacturación del 3.741%.

Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de €134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de €5.728,11, con una sobrefacturación del 2.354%.

En ese marco, la Aduana labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954 del Código Aduanero; de esa manera, podría aplicar multas superiores a $800 millones.

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