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Dinero argentino en el exterior 

AFIP detectó cuentas no declaradas por $116.000 millones

Se trata de 222 contribuyentes que omitieron el pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 17 de agosto de 2023 - 19:55

A través de esta maniobra, “intentaban evitar el pago correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales con incidencia en el Impuesto a las Ganancias”, explicó el organismo en un comunicado.

Fiscalización de AFIP sobre lavado de dinero

El ente recaudador recibió la información a través del acuerdo de Intercambio Automático de Cuentas Financieras (CRS), mediante el cual un grupo de países brinda información de manera automática sobre los titulares de cuentas bancarias en el exterior.

Como parte de estos convenios, durante el mes de septiembre la AFIP recibirá un envío masivo de data a través del Trade and Transparency Unit (TTU).

Este acuerdo permitió desarticular maniobras irregulares en el caso emblemático de la compañía petrolera NRG Argentina -una firma que opera en Vaca Muerta- que sobrefacturó importaciones de bienes de capital.

La causa se fundamenta en el posible lavado de dinero a través de una triangulación de divisas.

En la actualidad, la Argentina mantiene 108 relaciones activas de intercambio, cifra que se incrementa año tras año a medida que nuevos países se incorporan al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA).

De esta manera, el organismo “realiza acciones de control para combatir la evasión y la elusión fiscal llevando a cabo análisis sistémicos orientados a la detección de posibles situaciones de incumplimiento, induciendo a las y los contribuyentes a cumplir con la normativa vigente en materia impositiva”, finalizó el comunicado.

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