Para continuar, suscribite a Somos Pymes. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE La Unidad de Información Financiera estableció nuevas responsabilidades y facultades para supervisar a los responsables de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
A través de la resolución 229, el organismo que conduce José Sbatella reglamentó la colaboración del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en dicha supervisión.
La norma de la UIF dispone que los organismos reguladores "deberán brindar toda la colaboración necesaria a efectos de evaluar el cumplimiento de la normativa antilavado por parte de los sujetos obligados".
Las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones "deberán seguir un enfoque basado en riesgo, que incluya el desarrollo de una matriz referida al sector económico supervisado, todo lo cual deberá quedar establecido en el Manual de Procedimiento del organismo", subrayó la Unidad.
La resolución dispone, además, que las inspecciones in situ se clasificarán en integrales, destinadas a verificar el cumplimiento de la totalidad de las políticas y procedimientos de las obligaciones; y específicas, para verificaciones puntuales.