Para continuar, suscribite a Somos Pymes. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE La reconocida entidad financiera reconoció el miércoles que algunos de sus trabajadores facilitaron que se cometa una maniobra fraudulenta en Estados Unidos, según un documento publicado tras la presentación del banquero Brady Dougan ante el Senado estadounidense.
"Credit Suisse reconoce que un pequeño grupo de empleados privados, basados en Suiza, han tenido un mal comportamiento", indica el banco en el comunicado, donde afirma que la gerencia no estaba al corriente de esta actuación.
Según la declaración que el consejero delegado del banco, Brady Dougan (foto-izquierda), presentó el miércoles ante la comisión de investigación del Senado estadounidense, la entidad realizó una investigación interna en cuanto tuvo conocimiento de algunos comportamientos sospechosos con la clientela de la potencia norteamericana.
Esta investigación fue hecha por estudios jurídicos estadounidenses y suizos, que tomaron en cuenta más de 10 millones de documentos y realizaron más de 100 entrevistas.
"Esta investigación ha mostrado que un pequeño grupo de empleados privados, que trabajaban en un servicio que se ocupa de las grandes cuentas de residentes estadounidenses" tuvieron un "comportamiento incorrecto", lo que "lamenta profundamente", indica el documento del Credit Suisse.
Y agrega: "La investigación interna no ha encontrado ninguna prueba que demuestre que la dirección ejecutiva del banco estaba al tanto de estos problemas".
La entidad financiera recordó que posee una reglamentación estricta que impide a los empleados basados en Suiza operar en Estados Unidos. "Sin embargo, algunos empleados violaron estas reglas", reconoce el documento.
El banco concluye que se toma "muy en serio" todas estas cuestiones relativas a la conformidad fiscal en Estados Unidos. "Estamos claramente comprometidos con una cultura de respecto de la legislación estadounidense", concluye el documento.
Al parecer, el Credit Suisse captó en secreto y durante años a miles de clientes en los Estados Unidos para ayudarles a evadir impuestos, según un informe de 175 páginas publicado este martes tras una investigación del Senado de EE.UU.
"Por lo menos desde 2001 hasta 2008, Credit Suisse ha reclutado clientes de Estados Unidos para abrir cuentas en bancos suizos, y se ha utilizado una serie de prácticas bancarias que llevaron a sus clientes estadounidenses a ocultar sus cuentas en Suiza a las autoridades de EE.UU.", explica el estudio.
El mismo, refleja que en 2006 el banco “tenía más de 22.000 clientes estadounidenses con cuentas en Suiza con activos que en su pico superaron los 12 mil millones de francos suizos (9.843 millones de euros)".
"A pesar de que Credit Suisse no ha determinado o estimado como estas cuentas fueron ocultadas a las autoridades de Estados Unidos, los datos sugieren que la gran mayoría no fueron declaradas", aclaró la Cámara alta de EE.UU.