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Denunciaron a empresa por subfacturar exportaciones equivalentes a $190 millones

Agentes de la Aduana y de la DGI detectaron que 273 ventas al exterior de sémola de trigo declaradas en la Argentina en un determinado importe, luego ingresaron directo a países limítrofes por un monto 25 por ciento menor.

Esas ventas fueron declaradas aquí en US$ 4.375.146,05 millones, para luego ingresar a países limítrofes valuadas en US$ 5.640.081,62 millones.

Proceso judicial

En este contexto, Aduana denunció a Compañía Molinera del Sur S.A. -la firma exportadora- por la violación del artículo 954 del Código Aduanero.

La diferencia entre ambos montos supone una subfacturación de casi el 25 por ciento.

El organismo explicó, en un comunicado, que en casi todas las triangulaciones financieras detectadas, la mercadería fue enviada directamente a Brasil, pero facturada a una sociedad intermediaria radicada en Uruguay: Teney Park S.A.

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En otros casos, la sémola de trigo fue facturada a la misma sociedad, pero enviada a Chile.

Las operaciones restantes, luego, implicaron exportaciones a Uruguay —pero facturadas a una empresa estadounidense perteneciente al mismo grupo económico que Teney Park.

Argumentos oficiales

La DGA resaltó que las maniobras reducían el valor de las exportaciones para liquidar menos divisas en la Argentina.

Además, explicó que los descubrimientos fueron realizados por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP a partir del sistema Indira.

Se trata de la plataforma informática a través de la cual intercambian información las aduanas de Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

En base a los datos relevados, se estima que la empresa exportadora evitó declarar ingresos de US$ 1.264.935,57 millón en el país, o $189.740.250 millones.

Por su parte, la DGI, que también participó en la investigación, reclama $43.089.506 en concepto de impuesto a las Ganancias sobre el monto no declarado.