Para la UIF, los dólares no declarados en el país generan actividades ilegales

Para la UIF, los dólares no declarados en el país "generan actividades ilegales"

El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, puntualizó que las divisas no declaradas en el país "juegan como un factor de inversión en negro y generan actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva".

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El funcionario explicó que en la Argentina existen entre 40 y 50 mil millones de dólares físicos "encajonados", que no llegan a la economía real por acción de mayores controles de la UIF, derivados de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Ese dinero juega como un factor de inversión en negro y genera continuamente actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva. Esa es la filosofía que está detrás del blanqueo" de capitales que impulsa el Gobierno, aclaró el mandamás de la agencia gubernamental.

En una entrevista otorgada al diario Página 12, Sbatella detalló que, con ese proyecto -que llegará al pleno del Senado esta semana- "el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario".

En el GAFI "nos piden medir el riesgo de lavado y determinar situaciones que lo generan. En la Argentina lo genera el elevado stock de dólares. Antes de discutir el blanqueo, la visión de nuestro equipo era que, si cierra el sistema de contralor que pide el GAFI, en el país iban a quedar encajonados esos 40 o 50 mil millones de dólares, ya que para cualquier operación ahora se pide origen de fondos", expresó el funcionario.

Y añadió: "Incluso, es un sector potencialmente desestabilizante, porque aumenta sus ganancias con la devaluación. El objetivo es integrar al sistema nuestro stock de dólares, pero que vaya a actividades reales. La verdad es que hay un riesgo en blanquear por su cuenta: tienen que denunciar la plata para cada operación, como comprarse un auto. Esto no sucedía hace tres años".

Para el titular de la UIF, "la burguesía rentista en la Argentina funciona así: voltean un Gobierno, se van del país y sólo vuelven cuando se devalúa y pueden comprar todo a mitad de precio".

Al respecto, Sbatella (foto) garantizó que se va a investigar el origen de los fondos que ingresen al blanqueo: "ningún sujeto obligado (a informar) deja de hacer el debido proceso, porque el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario. Se van a realizar todos los pasos necesarios en caso de que existan dudas. El reportante está obligado a enviar los datos. Es igual a lo que se hizo en el anterior blanqueo".

Al hablar del blanqueo oficial realizado en 2009, el funcionario desarrolló: "sobre 35.000 sujetos que ingresaron, hubo 631 reportes de operaciones sospechosas por 543,6 millones de pesos. De ese total, 21 fueron archivados en la UIF porque no había sospecha, 52 se elevaron al Ministerio Público Fiscal, de los cuales 30 están pendientes de levantamiento del secreto fiscal, y 558 todavía están en guardia activa, atento al riesgo de lavado de activos".

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