AFIP detectó financiera que facilitó fuga de más de 30 millones de dólares

La Administración Federal de Ingresos Públicos halló que 10 clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon sacaron ilegalmente del país más de 30 millones de dólares sólo a lo largo de 2011, lo cual representa una evasión impositiva de, al menos, 200 millones de pesos, según el organismo.

Lee además

AGIP

Los comercios porteños deberán detallar en los tickets cuánto se paga en Ingresos Brutos

Alivio de la carga impositiva para los porteños.

CABA

AGIP eliminó un impuesto aplicado a las tarjetas de crédito

Con la ayuda de la AFIP, la Justicia Federal ordenó 53 allanamientos en diferentes domicilios para recabar información y documentación que permita determinar los responsables de la maniobra.

A través de un comunicado, el ente recaudador resaltó que los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional 5 y se llevaron a cabo en las firmas involucradas y los domicilios de los responsables, representantes, contadores y personas autorizadas a operar.

El ente que conduce Ricardo Echegaray describió que la maniobra se realizó a través de la operatoria denominada "contado con liqui, que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias del exterior, que quedan fuera del alcance del Fisco nacional".

"Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla. Los cheques eran depositados en las cuentas de Epsilon para la compra de títulos públicos. Esos activos se vendían a los pocos días a través de un agente en el exterior, que deposita los dólares obtenidos en una cuenta bancaria fuera del país, agregó.

AFIP graficó que entre los clientes de la Sociedad de Bolsa en cuestión, "se detectaron cooperativas que no poseen autorización para funcionar, sociedades comerciales que no realizan ningún tipo de de actividad, que no poseen capacidad económica o patrimonio como así tampoco pagan impuestos y declaran empleados a su cargo, pero que al mismo tiempo realizaron transferencias millonarias de divisas".

Por último, señaló que uno de los principales clientes de Epsilon "es una empresa dedicada a la venta de facturas apócrifas en el mercado local con el objetivo de facilitar la evasión de otros contribuyentes".

"En otros casos, los comitentes de la Sociedad de Bolsa, son sociedades a modo de prestanombres para facilitar la fuga de divisas, ocultando a los verdaderos dueños del dinero", concluyó el texto oficial.

Temas

Temas del Día

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

AFIP detectó financiera que facilitó fuga de más de 30 millones de dólares

Los comercios porteños deberán detallar en los tickets cuánto se paga en Ingresos Brutos

AGIP eliminó un impuesto aplicado a las tarjetas de crédito

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

¿Cómo implementar la figura de Colaboradores Independientes en tu Emprendimiento?

Cómo funciona Fanbag, la PyME dedicada a regalar experiencias

¿Cuáles son las franquicias que más crecieron este año?