Se confirmó el embargo y procesamiento de banda que lavaba dinero

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dejó firme el procesamiento por presunto lavado de activos y embargos por sumas millonarias de 10 personas, según lo informado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

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Asimismo, se procesó a otras 18 personas que intentaban traficar más de 250 kilos de cocaína escondidos en muebles antiguos.

Como parte del operativo denominado "Luis XV", la entidad que conduce josé Sbatella, querellante y colaboradora en la causa, aportó datos sobre las maniobras comerciales que realizaban los imputados, destinadas a blanquear activos obtenidos del narcotráfico.

La causa comenzó tras el secuestro de más de 250 kilos de cocaína almacenados en muebles de estilo, ubicados en dos galpones en Lanús, provincia de Buenos Aires.

La Sala I de la cámara platense adoptó la resolución sobre los miembros de una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, en el marco de la causa "García Rivera Jaime E. y otros s/ presunta infracción Ley Nº 23.737".

Los camaristas Carlos Román Compareid y Julio Víctor Reboredo confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de Fredy Alonso Morales Garzón, Ramiro González Warcalde, Mónica Aponte Gallo y Javier Hernán Kusnier García, considerados coautores responsables de lavado de activos (artículo 278 inc. b del Código Penal) y el embargo de sus bienes por $40 millones.

Se confirmó además el procesamiento por lavado de activos -sin prisión preventiva, pero en calidad de partícipes necesarias- de Claudia Sandra Minervini, Marcela Pol, Elsa Alejandra Vázquez y Stella Maris Vieyra, a quienes trabó embargo por $20 millones.

Del mismo modo, quedó firme la resolución anterior que determinaba la prisión preventiva domiciliaria de Ruth Martínez Rodríguez y María Sol Barrera consideradas partícipes necesarias, con embargo por $20 millones.Los restantes imputados fueron procesados por presunto narcotráfico (Ley Nº 23.737), algunos de ellos con prisión preventiva.

En abril de 2012 el juez Carlos Ferreiro Pella, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de los 25 imputados del operativo "Luis XV".

Los argumentos se referían no sólo a cuestiones de narcotráfico, sino también a las maniobras destinadas al blanqueo de los activos obtenidos de aquella actividad. A partir de la colaboración de la UIF, identificó la realización de numerosas operaciones financieras a través de más de 30 empresas, en especial sociedades off shore.

Entre esas operaciones se destacaba la compra y venta de inmuebles, vehículos por sumas de gran valor y caballos pura sangre.Dichos activos provenían de la exportación de cocaína a los Estados Unidos entre 2004 y 2011, según surge del pedido de extradición realizado por ese país ante la cancillería argentina, en abril de 2011, respecto de Ignacio Álvarez Meyendorff, señalado como uno de los presuntos jefes de la organización.

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