El banco HSBC paga multa 38 millones de euros por lavado de dinero

La Fiscalía General de Ginebra anunció que concluyó la causa penal contra la filial suiza de la entidad, por blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo por que la firma pagará 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cantón.

El procurador general de la ciudad suiza, Olivier Jornot, informó que las investigaciones que se iniciaron el pasado febrero, con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un "déficit organizacional en la lucha contra el blanqueo de dinero".

La Justicia suiza identificó cuatro expedientes por los que decidió presentar cargos penales que concluyeron con la culpabilidad del banco HSBC.

"Hemos llegado a un acuerdo con el banco para que pague 40 millones de francos a Ginebra por los perjuicios causados. La cifra ha sido calculada en base a los beneficios indebidos por las operaciones juzgadas más litigiosas", explicó Jornot en una conferencia de prensa.

El magistrado de la causa comentó que "es el importe más elevado confiscado en el curso de la historia" del Ministerio Público de Ginebra.

Por su lado, Jornot manifestó que este caso "demuestra la debilidad de la ley en Suiza para la entrada de fondos de origen criminal" en su sistema financiero.

"Es muy fácil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso", resaltó el funcionario.

Por separado, continúan las causas penales que la filial suiza del HSBC tiene con Francia y de Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero procedente de actividades criminales.

El escándalo que involucra desde 2008 al banco más importante de Europa se originó en la entrega de una lista de clientes a las autoridades francesas por parte de un ex empleado, Herve Falciani.

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