Empresarios argentinos en problemas por contrabando de importaciones

La Justicia procesó a dos hombres de negocios nacionales y una ciudadana uruguaya por contrabando de 170 millones de dólares en sobrefacturación de compras trianguladas desde el exterior.

Una investigación de la AFIP concluyó en el procesamiento judicial de Lisandro Barbuy, Omar Barbuy y Ana María Villanueva por el delito de Contrabando Documentado, informó el ente recaudador.

La maniobra ilegal constó de más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares, lo que permitió fugar al exterior más de 35 millones de dólares.

El procesamiento fue ordenado el Juzgado Federal de Bell Ville, (Córdoba), a cargo de Roque Ramón Rebak.

Todo comenzó con el análisis del riesgo a cargo de la Aduana argentina, que sirvió para detectar la fuga de divisas del país, contrabando y evasión tributaria.

De este proceso tomaron parte los expertos de la AFIP, quienes investigaron a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadores de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.

La maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa "fantasma" creada en Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20% del valor de la mercadería que se adquiría en China.

De esta manera, se fugaban divisas, se eludía el pago de Ganancias, se generaba falso crédito fiscal y se burlaba el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa.

Sobre la documentación secuestrada en Argentina se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en la República Oriental del Uruguay.

La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas Uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación personal, sin personal a cargo.

Esas empresas "fantasmas" presentaban sus libros contables absolutamente en blanco, una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde Argentina.

Con base en la información recabada y documental secuestrada, se denunciaron más de 700 hechos de contrabando en el país y se estima que la maniobra que involucró importaciones por más de 170 millones de dólares, permitió sobregirar al exterior importes superiores a los 35 millones de dólares.

La utilización con ardid y engaño de personas jurídicas "de cartón" en países de nula o baja tributación, por parte de los grandes grupos económicos concentrados, es una maniobra ilícita compleja cuya desarticulación requiere de la cooperación internacional recíproca.

En este sentido, la AFIP ha desarrollado una estrategia, a partir de su presencia activa en los foros internacionales vinculados con la transparencia fiscal internacional, enmarcada en la necesidad de llevar a la práctica políticas estructurales contra los paraísos fiscales y promover la eficiencia en el intercambio de información, que aseguren un comercio internacional fluido y lícito.

Temas del Día

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Empresarios argentinos en problemas por contrabando de importaciones

Los comercios porteños deberán detallar en los tickets cuánto se paga en Ingresos Brutos

AGIP eliminó un impuesto aplicado a las tarjetas de crédito

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

¿Cómo implementar la figura de Colaboradores Independientes en tu Emprendimiento?

Cómo funciona Fanbag, la PyME dedicada a regalar experiencias

¿Cuáles son las franquicias que más crecieron este año?