Desarman banda que ingresaba ilegalmente dólares desde Chile a la Argentina

AFIP desmontó una maniobra realizada por jubilados y monotributistas, que viajaban desde la provincia de Neuquén al país vecino hasta 46 veces al mes y, simulando adquirir bienes o servicios, obtenían pesos chilenos que canjeaban luego por dólares, informó el organismo.

Ese dinero era ingresado a la Argentina con montos inferiores a los 10 mil dólares permitidos por la Aduana, describieron desde el ente recaudador mediante un comunicado.

AFIP detalló que, en total, lograron ingresar al país más de 200 mil dólares.

Tras detectar la maniobra, el ente recaudador efectuó los ajustes impositivos correspondientes e inactivó transitoriamente la CUIT de los involucrados.

Además emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a la Aduana de Chile.

También se aguardan los resultados de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia para dar con el cabecilla de la banda, resaltó el organismo.

Y añadió que los jubilados y monotributistas involucrados en la maniobra ilícita redujeron los viajes a Chile en un 70% y disminuyeron un 91% sus gastos con tarjetas.

De acuerdo con el texto oficial, la maniobra fue descubierta a partir de tareas conjuntas de los funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), quienes detectaron que una veintena de habitantes de la provincia de Neuquén pasaban muy frecuentemente a Chile.

En relación a esto, se verificó en las bases de datos los gastos realizados en el exterior con las tarjetas de crédito y débito y se detectó que cuando regresaban a la Argentina no ingresaban ningún bien.

Además, se constató que existían relaciones familiares y de amistad entre los viajantes que actuaban del mismo modo, lo que dio la pauta de una operación coordinada. Así, los funcionarios de la AFIP descubrieron que cada uno de los involucrados llevaba gran cantidad de tarjetas de crédito y débito propias y de terceros.

Una vez en Chile, efectuaban compras ficticias en locales comerciales obteniendo a cambio pesos chilenos en vez de bienes o servicios, mediando una "comisión" al vendedor que se prestaba a la maniobra, explicó el ente recaudador.

En esa línea, puntualizó que los pesos chilenos "eran cambiados por dólares que eran ingresados al país en montos inferiores a los 10.000 dólares por viaje, suma que al no superar el límite a partir del cual es obligatoria la declaración aduanera, quedaba oculta".

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