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Liquidación de divisas 

Denuncian a una empresa por subfacturación de exportaciones a Chile 

Giuliani S.A. podría recibir una multa superior a los 2 millones de dólares.
Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 25 de octubre de 2023 - 11:14

Aduana denunció a una empresa por subfacturar exportaciones de muebles a Chile para no liquidar divisas en Argentina.

Por esa maniobra, la firma podría recibir una multa superior a los 2 millones de dólares.

Subfacturación de exportaciones de muebles a Chile

A partir de tareas de análisis y cruce de información, los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas detectaron irregularidades en las exportaciones de la firma Giuliani S.A.

La empresa se dedica a la fabricación, venta e instalación de muebles para oficinas.

Esa maniobra fue denunciada por subfacturar sus exportaciones en un 70% y simular una triangulación.

El objetivo era refacturarlas a un precio mayor sin declarar los valores reales en Argentina, pagar menos impuestos y no liquidar divisas en el país, explicó el organismo.

Durante la investigación, la Aduana detectó que el 86% de las exportaciones de la empresa radicada en Mendoza tenían como destino final Chile, pero notó un dato que llamó la atención del personal del organismo.

Entre 2020 y 2021 las ventas eran directas hacia el país trasandino, sin embargo, en 2022 y 2023 trianguló el 100% de las operaciones con destino final Chile a través de una empresa radicada en Uruguay, pero con su oficina principal en Mendoza, de acuerdo con la información oficial.

Exportaciones bajo la lupa de Aduana

La DGA confirmó que Giuliani declaró exportaciones a Wenfor SA, firma uruguaya, por US$ 253.265,20; a la vez, esta compañía habría funcionado de pantalla para refacturar las operaciones con un 70% de incremento a Chile, evitando así el ingreso de US$ 186.381,85 en Argentina.

El organismo puntualizó además que los agentes aduaneros realizaron un análisis sobre Wenfor con el objetivo de determinar si existió algún tipo de aporte comercial o de valor agregado sobre la mercadería que justifique el incremento de precio.

Durante la investigación, constataron que la firma se dedica a la comercialización de vinos y que tiene oficinas en Uruguay, Chile y Argentina; teniendo en cuenta que las empresas se dedican a rubros diferentes, resulta imposible un valor agregado por parte del tercer operador.

Por su parte, la empresa argentina ya tenía relación comercial directa con la compañía Cerantola de Chile antes de que comiencen las operaciones trianguladas, "por lo que resulta difícil justificar la maniobra pudiendo vender de modo directo a un precio más alto", resaltó Aduana, en un comunicado.

En consecuencia, el organismo denunció a Giuliani por la operatoria ilegal enmarcada en el artículo 863 del Código Aduanero, la presentación judicial recae sobre 27 permisos de embarque oficializados entre enero del 2022 y mayo del 2023.

La multa pretendida por la Aduana no debería ser inferior a US$ 2.127.891,72 según lo estipulado en el Código Aduanero.

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