La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) controlará a los contribuyentes que posean al menos el 10 por ciento de participación accionaria en una compañía.
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AFIP implementó el "Registro Público de Beneficiarios Finales"
El organismo avanza en el control de las sociedades.
Lo hará a través de la Resolución General 5529/2024, publicada en el Boletín Oficial, que pone en marcha el “Registro Público de Beneficiarios Finales”.
Controles de AFIP
El ente recaudador poseerá un registro centralizado de los beneficiarios finales de las sociedades.
Involucra a quienes tengan al menos 10 por ciento de participación, derechos de voto o control directo o indirecto sobre una sociedad o entidad legal.
El organismo aclaró que es “un paso fundamental en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Esta iniciativa permitirá a entidades públicas como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal, entre otros, acceder a información destacada para investigaciones relacionadas con delitos como el lavado de activos.
Y puntualizó que la medida está “en consonancia con estándares internacionales, representa un avance significativo hacia la transparencia fiscal y la erradicación de prácticas financieras ilícitas, alineándose con las recomendaciones de organismos globales”.
En marcha el blanqueo de capitales
Esta semana, AFIP reglamentó el procedimiento para adherir al Régimen de Regularización de Activos.
Esto permitirá a los residentes y no residentes regularizar activos sin límite de monto sin costo alguno.
La iniciativa del Gobierno quedó especificada en la Resolución General Nº 5528/2024 publicada en el Boletín Oficial.
La medida está contemplada en la Ley 27.743 bautizada "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes".
El dinero negro ingresado en el sistema financiero deberá quedar hasta el 31 de diciembre de 2025 o se inviertan en destinos autorizados.
Además, quienes regularicen bienes o tenencias por hasta US$ 100.000 estarán exentos del pago de impuestos.
La normativa también facilita la adhesión de personas que perdieron su residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023, quienes podrán recuperar su residencia a partir del 1° de enero de 2024.