La Unidad de Información Financiera solicitó que se tome declaración indagatoria a Hernán Arbizu, ex directivo de la entidad.
- Somos Pymes >
- Tributario >
Lavado de dinero: la UIF pidió la indagatoria del arrepentido de J.P. Morgan
No obstante ello, el fallo evita considerar a Arbizu (foto) como parte de las actuaciones. "La gravedad de esta decisión es que deja de lado uno de las piezas fundamentales para la investigación y la comprensión de las maniobras denunciadas", recordó la UIF en la misiva oficial.
Y agregó que se "abre la posibilidad de que avance el pedido de extradición de Estados Unidos, que pretende llevarse al arrepentido, así como todos los bienes, documentos y pruebas en su posesión".
Para el organismo, "dar curso a la citación a indagatoria de Arbizu permitiría profundizar no sólo en los delitos denunciados sino, además, evaluar su responsabilidad en la comisión de los mismos".
"Según el denunciante, el JP Morgan ofrecía a sus clientes las herramientas jurídicas y contables adecuadas para lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otra serie de delitos", concluye la UIF.