La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció nuevas reglas que deberán obedecer las sociedades de capitalización, de ahorro y préstamo para "prevenir, detectar y reportar" hechos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El Ejecutivo se pone al día en referencia a normas antilavado de activos
En ese sentido, se debe prestar "especial atención a su funcionamiento o evolución, según corresponda, con el propósito de evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo", indica la medida.
Adicionalmente, para el caso de los clientes con operaciones por más de un millón de pesos anuales, o que realicen actos de compra- venta de autos, camionetas o motos por un más de 350 mil pesos anuales, se deberá definir el perfil del cliente.
De manera más clara: determinar la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que justifique los fondos con los que se realizó la operación y su origen.
El monto previsto hasta ahora era de 300 mil pesos, tanto para operaciones totales como con vehículos, pero la resolución señala la necesidad de adecuarlo "con el fin de concentrar los esfuerzos en aquellas operaciones de mayor valor económico relativo".
Ambas resoluciones llevan la firma del titular de la UIF, José Sbatella.