La Unidad de Información Financiera registró durante el año pasado embargos por esa suma, en el marco de investigaciones judiciales por lavado de dinero.
La UIF efectuó embargos por más de 400 millones de pesos durante 2012
"La UIF se encuentra implementando una matriz de riesgo de supervisión, que será utilizada para medir el riesgo de incumplimiento de la normativa UIF para cada uno de los sujetos obligados, y constituirá una herramienta útil a ser empleada a los fines de diseñar e implementar una estrategia de supervisión tendiente a maximizar la percepción de riesgo ante el incumplimiento", apuntó el comunicado.
En base a la nueva normativa, por no reportar operaciones sospechosas, una sola entidad financiera fue sancionada con $63,3 millones y dos casas de juegos de azar por $20.000 cada uno por incumplimientos en la debida diligencia.
Desde 2010, en el que se aplicó por primera vez una multa a un sujeto obligado, la UIF aplicó sanciones por más de $210 millones. Del total de multas, cinco sujetos sancionados se allanaron y efectuaron el pago, mientras que los tres restantes apelaron la sanción.
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