El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, afirmó que "una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema histórico del país, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del país".
La UIF relacionó el lavado de dinero con la fuga de capitales
Por su lado, la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo, subaryó los "importantes cambios" en el funcionamiento del organismo, y la lucha contra el lavado de activos en el último lustro.
"Actualmente la Unidad cuenta con más de 27 mil sujetos obligados registrados, cuyos reportes permiten identificar tanto casos de incumplimientos de la normativa como operaciones sospechadas de lavado de activos y financiación del terrorismo", aseveró.
Esos reportes, añadió, derivan en procesos sumariales, o bien, en denuncias penales ante el Ministerio Público. Además, detalló Quevedo, la UIF colabora en más de 150 causas judiciales; en la determinación de perfiles económicos y patrimoniales; en el análisis de maniobras financieras e interviene como querellante en otras 32 causas.