A partir de ahora, los bancos deberán aplicar "procedimientos, tecnología y controles" para "verificar la identidad" de personas que quieran abrir cajas de ahorro por medios electrónicos.
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Oficializan una serie de medidas para evitar lavado de activos
Así lo dispuso el Banco Central a partir de una serie de circulares publicadas en el Boletín Oficial, las entidades financieras tendrán que "conservar por 10 años constancias escritas" del cierre de cuentas de clientes sospechados de lavado de activos.
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