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AFIP denunció a doce empresas por evasión en operaciones de exportación e importación

AFIP denunció a doce empresas por evasión en operaciones de exportación e importación
15 de noviembre de 2012 - 17:44

Las firmas denunciadas habían hecho maniobras comerciales por más de 64 millones de dólares, mediante subfacturaciones o licencias de importación apócrifas, informó el ente recaudador.

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Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, tres firmas fueron acusadas por subfacturar mercadería del rubro informático, mientras que a otras nueve -de la industria textil- se las investiga por utilizar licencias de importación apócrifas.

"Entre todas las firmas denunciadas, se destaca el caso de una empresa exportadora que trianguló sus operaciones intentando girar divisas hacia un paraíso fiscal. Ecuador era el comprador de la mercadería, pero la factura de la maquinaria vendida se trianguló a través de Panamá", describió AFIP en un comunicado.

Además, explicó que las firmas del rubro textil involucradas "son conocidas en el ramo por trabajar con grandes volúmenes de ventas de sábanas y toallas en el mercado interno".

Las denuncias fueron radicadas en los Juzgados Nacional Penal y Económico 1, 3, 5, 6, 7 y 8. El valor de las multas que pueden percibir las empresas "es de 1 a 5 veces el importe del perjuicio fiscal que resulta de la declaración inexacta de la mercadería", según el ente que conduce Ricardo Echegaray.

AFIP aclaró que se prevé prisión de 2 a 8 años para quienes impidan o dificulten mediante "ardid" o "engaño" el ejercicio de las funciones del servicio aduanero para el control sobre importaciones y exportaciones.

Y remarcó que estos procedimientos de control "permiten ejercerla defensa de la producción nacional y de los puestos de trabajo, dado que la subfacturación y la documentación apócrifa atenta contra las empresas".
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