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Sólo quienes compren autos por más de $600.000 deberán informar a la UIF

Sólo quienes compren autos por más de $600.000 deberán informar a la UIF
5 de agosto de 2015 - 12:23

La Unidad de Información Financiera dispuso que se deberá dar "información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria" de quienes adquieran vehículos por un monto mayor a $600.000 al año. 

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Según la Resolución 262/2015 publicada en el Boletín Oficial, la medida busca "incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo", conforme a la las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Si bien la normativa exime a las operaciones anuales por debajo de los $600.000, esta se centra en los casos donde "existe mayor riesgo de comisión de estos delitos" y "en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen económico relativo".

Por ese motivo, la UIF consideró "apropiado efectuar una actualización de los montos a efectos de reforzar la aplicación adecuada de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo". 

La 262/2015 sustituye el artículo 16 de la Resolución 127 de 2012, que define el perfil del cliente y los requisitos, que se mantienen intactos. 

Ver en detalle: http://goo.gl/jxx1s
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