La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de una asociación ilícita que intentó sacar esa suma de dinero del país.
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AFIP evitó una fuga de activos por casi 7 millones de dólares
Los involucrados habrían incurrido en una intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.
La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que recabó en 4 allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan.
La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 Secretaría E, a cargo de Olga Pura Arrabal.