La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció el lunes que el banco HSBC Holdings Plc tiene que devolver al Estado nacional 3.500 millones de dólares, por no haber cumplido sus obligaciones impositivas en el país.
El fisco argentino reclama U$S 3.500 milllones al HSBC por evasión fiscal
El Gobierno investiga a varios grupos vinculados con la construcción, las telecomunicaciones, la energía y los medios, entre otros.
La AFIP denunció penalmente al HSBC el 26 de noviembre del año pasado, tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas ocultas en Suiza.
La denuncia del organismo incluye a los titulares de las mismas, la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos, con el "único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos", y al resto de asesores profesionales y facilitadores de la maniobra.
En la demanda del ente recaudador está incluído el contador argentino Miguel Gerardo Abadi, sobre quien pidió su captura internacional, a cargo del fondo de inversión Gems, domiciliado en Londres, que gestionó 1.400 millones, la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas opacas en Suiza.