La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una firma pesquera por subfacturar en un 30% sus exportaciones de filetes de merluza a Brasil y de colas de langostinos a Perú.
Denunciaron a pesquera por subfacturación de un 30% de sus exportaciones
La empresa podría recibir una multa de aproximadamente 8 millones de dólares.
La intención del organismo es aplicar una multa de aproximadamente US$ 8 millones a la empresa.
Subfacturación de exportaciones
A partir de una investigación en base a un análisis de operaciones entre julio de 2022 y febrero de 2023 en Mar del Plata, los agentes de la Aduana detectaron que la empresa –cuya identidad no fue precisada por el organismo- realizó exportaciones con precios “sensiblemente inferiores a los promedios del sector a través de una empresa fantasma radicada en Estados Unidos”.
La maniobra pretendía “evitar la debida liquidación de divisas en el país y ahuecar la base imponible de las operaciones”, explicó la Aduana a través de un comunicado.
La firma subfacturó exportaciones por un total de US$ 393.598,07, pues, si bien documentó 18 exportaciones por US$ 1.312.791,34 en los permisos de embarque en Argentina, las importaciones en Brasil fueron registradas a un valor de US$ 1.706.389,41.
El relevamiento determinó que la pesquera simuló ventas a intermediarios, pero la mercadería viajó en forma directa a Brasil, sin registrarse ningún valor agregado que justificara el incremento del precio en un 30%.
La multa para la empresa pesquera
Tras detectar esta maniobra, la Aduana denunció a la firma ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata.
La DGA pretende una multa mínima no inferior a 7.916.435,81 dólares.
La demanda fue realizada en los términos del artículo 863 del Código Aduanero, por considerar la maniobra ardidosa y engañosa tendiente a obstaculizar las tareas de control del servicio aduanero.
La magnitud de la multa se basa en el artículo 876, inciso C, de dicho código, que tipifica una sanción económica equivalente a una multa de cuatro a 20 veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito.